精彩推荐
收起左侧

案件还原 | 阳春一公司56.4万美金诈骗案被全额追回​!

0
回复
672
查看
[复制链接]
发表于 2020-6-27 15:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月22日,我市警方成功将诈骗分子骗走的56.4万美金全额追回!这是我市涉外电信诈骗成功全额拦截金额最大的案件

6月19日15时许,市反诈骗中心接到阳春市一公司工作人员报警称,该公司收到一份被诈骗分子假冒其合作的客户香港某公司的电子邮件,诈骗分子利用木马软件修改邮件地址,发送冒充香港某公司签字盖章的发票的邮件,要求该公司将一批货品的尾款56.4万美元转账到发票上的银行账号。6月18日上午9时许,该公司将该笔资金转至邮件中的银行账号。第二天,该公司收到一份来自“真实”香港客户发来的邮件,汇款的工作人员才恍然大悟,察觉上当受骗,随即报警。

虽然款项汇出已有2天,但反诈骗中心民警接到报警后,立刻启动紧急处置机制,对转账的银行账号进行分析研判、追查资金流等。由于该案件转账的银行账号为境外银行,市反诈骗中心迅速将该案情汇报给省反诈骗中心、中国人民银行阳江市中心支行、中国农业银行阳江市分行。

收到汇报后,中国人民银行广东省分行立即发出止付令和退汇电文通知。在各单位联动努力下,成功将被骗资金56.4万美元全额拦截。6月22日,被骗资金已全额返还到被骗公司账户。

警方提示

市反诈骗中心民警提醒,凡要求转账汇款的,企业和个人一定要核实清楚,尤其是收到邮件、QQ、微信等要求转账汇款的,必须当面或电话核实确认,保障转账的可靠性。特别是遇到对方需要更改银行账号、汇款地址时,必须要提高警惕。


b71e6ea100fc80458614cb3681033457.jpg

转账后,企业或个人要保存交易记录、转账凭证、聊天记录等证据。一旦发现被骗,要第一时间拨打110报警,并提供详细的转账账号等信息,配合民警做好资金冻结和紧急止付的工作,尽量挽回损失。


5411583ba1bfb58db4d79e1858db6f32.jpg

来源│阳江公安

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

广播台